GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Objetivo

Estabelecer diretrizes para a identificação, avaliação, prevenção e mitigação de riscos que possam comprometer a integridade e a conformidade da JAS Logística, especialmente em processos licitatórios, contratações públicas, operações estratégicas e relacionamentos com terceiros.

Matriz de Riscos

Alto Risco:

Fraude em licitações
Corrupção de agentes públicos
Conflito de interesses

Médio Risco:

Descumprimento contratual
Falhas operacionais
Inadimplência

Baixo Risco:

Atrasos pontuais
Reclamações isoladas

Controles Implementados

Para mitigar os riscos mapeados, a JAS Logística adota os seguintes controles internos:

Segregação de funções
Aprovações hierárquicas para decisões sensíveis
Due diligence de fornecedores e parceiros estratégicos
Auditorias internas trimestrais
Canal de denúncias seguro e confidencial
Políticas internas e procedimentos operacionais padronizados

Monitoramento

O acompanhamento contínuo dos riscos é feito por meio de:

Revisão trimestral da matriz de riscos
Relatórios mensais de conformidade enviados à Diretoria
Indicadores internos de compliance e integridade
Avaliação de efetividade dos controles implementados

Responsabilidades

Diretoria: Aprovar e apoiar a implementação desta política, garantindo recursos e autonomia ao setor de Compliance.
Setor de Compliance: Monitorar os riscos, revisar a matriz, acompanhar os indicadores e recomendar melhorias.
Gestores de área: Aplicar os controles no dia a dia das operações e garantir o cumprimento dos processos definidos.
Todos os colaboradores: Colaborar com o monitoramento de riscos e relatar qualquer desconformidade identificada.

Disposições Finais

Esta política complementa o Código de Ética e Conduta da JAS Logística e está alinhada ao Programa de Integridade adotado pela empresa.
Casos omissos ou dúvidas devem ser encaminhados ao setor de Compliance.

Versão: 1.0
Data de aprovação: 20/01/2025
Próxima revisão: 20/01/2026
JAS LOGÍSTICA – Transporte com Ética e Responsabilidade